10 de mayo de 2023

Citación Asamblea Ordinaria de Aportantes Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII

 CITACIÓN
 Asamblea Ordinaria de Aportantes
 Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII

Por acuerdo del Directorio de Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (la “Administradora”), se ha citado a la siguiente asamblea ordinaria de aportantes del Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII (el “Fondo”), a celebrarse el día 22 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, en Avenida El Bosque Norte 0177, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, Chile, no obstante la posibilidad que uno o más aportantes puedan comparecer por medios tecnológicos, mediante la plataforma Microsoft Teams.

Las materias a tratar en dicha Asamblea serán las siguientes:

i. Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Sociedad, relativa a la gestión y administración del Fondo, y aprobar los estados financieros auditados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;
ii. Distribución de dividendos;
iii. Elegir los miembros del Comité de Vigilancia;
iv. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
v. Fijar las remuneraciones del Comité de Vigilancia;
vi. Designar, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023, entre aquellas que figuren inscritas en el Registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero;
vii. Designar a los peritos o valorizadores independientes que se requieran para valorizar las inversiones del Fondo, en caso que corresponda; y
viii. Cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria.

DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA

Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su celebración.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes si procediere, se efectuará el mismo día de la asamblea, en el lugar de su celebración y a la hora que deba iniciarse la respectiva asamblea.

COMPARECENCIA POR MEDIOS REMOTOS

La Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General Nº435 y Oficio Circular Nº1141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, autorizó a las sociedades anónimas especiales para establecer sistemas que permitan el voto a distancia en la asamblea de aportantes, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los aportantes y la regularidad del proceso de votación. En este contexto, se informa a los aportantes que podrán participar y votar a través de tales medios en la realización de la Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo, a celebrase el día 22 de mayo de 2023 a las 10:00 horas, mediante la plataforma electrónica de videoconferencia “Microsoft Teams”.

Con el objeto de que los aportantes o sus representantes acrediten su identidad y poder, según corresponda, para participar en la asamblea, estos deberán enviar una copia escaneada de su cédula de identidad y poder que los faculte para participar en ella por correo electrónico al Gerente General de la Administradora (ACTIVOSAGF@larrainvial.com) durante el mismo día de su celebración y a más tardar una hora antes de que se dé comienzo a la asamblea. Asimismo, los aportantes o sus representantes que asistan a la asamblea deberán exhibir su cédula de identidad una vez comenzada la sesión y antes de darse por constituida, mediante la plataforma electrónica “Microsoft Teams”.

Claudio Yáñez Fregonara
Gerente General
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS